米国、EU及び中国のマネー・ローンダリング対策等に関係する法令等の日本語訳（私訳）を掲載しています。
第１ 米国
合衆国法典第31編第53章 銀行秘密法等（日本語訳）［2024年版］
合衆国法典第31編第3章 金融犯罪取締ネットワーク（第310条）（日本語訳）［2024年版］
第２ EU
第6次マネロン指令（指令(EU)2024/1640）［2027年7月国内法化期限（一部は2025年7月～2029年7月）］
前文（日本語訳）／本文（日本語訳）／原文（英語）
欧州マネロン規則（規則(EU)2024/1624）［2027年7月適用］
前文（日本語訳）／本文（日本語訳）／原文（英語）
第5次マネロン指令（指令(EU)2015/849の2018年7月9日時点の統合版）［2027年7月廃止］
本文（日本語訳）／原文（英語）
マネロン罪指令（指令(EU)2018/1673）［2020年12月国内法化期限、2024年5月改正］
前文（日本語訳）／本文（日本語訳）／原文（英語・官報掲載版）／原文（英語・2024年5月19日統合版）
欧州銀行監督当局の「CDD/リスクファクターガイドライン」の抄訳（仮訳）［2021年版］
第３ 中国
中華人民共和国反マネーロンダリング法（日本語訳）（反洗銭法）［2025年1月改正施行］ ［原文］
反マネーロンダリング特別予防措置管理弁法（日本語訳）（反洗銭特別予防措施管理弁法）［2026年2月施行］ ［原文］
金融機関顧客デューデリジェンス及び顧客身元資料・取引記録保存管理弁法（日本語訳）（金融機構客戸尽職調査和客戸身份資料及交易記録保存管理弁法）［2026年1月施行］ ［原文］
金融機関顧客実質的支配者識別管理弁法（日本語訳）（金融機構客戸受益所有人識別管理弁法）［2026年1月施行］ ［原文］
金融機関大口取引・疑わしい取引報告管理弁法（日本語訳）（金融機構大額交易和可疑交易報告管理弁法）［2025年12月改正施行］ ［原文（2016年）／2018年改正／2025年改正］
支払機関反マネーロンダリング・テロ資金供与対策管理弁法（銀発2012年54号）（日本語訳）（支付機構反洗銭和反恐怖融資管理弁法）［2012年3月施行］ ［原文（通知）／原文（弁法）］
非銀行決済機関監督管理条例（国務院令第768号）（日本語訳）（非銀行支付機構監督管理条例）［2024年5月施行］ ［原文］
非銀行決済機関監督管理条例実施細則（人民銀行令2024年第4号）（日本語訳）（非銀行支付機構監督管理条例実施細則）［2024年7月施行］ ［原文］
銀行カード業務管理の強化に関する人民銀行通知（銀発2014年5号）（日本語訳）（中国人民銀行関于加強銀行卡業務管理的通知）［2014年1月発出］ ［原文］
国連安保理関連決議の執行の実施に関する人民銀行通知（銀発2017年187号）（日本語訳）（中国人民銀行関于落実執行聯合国安理会相関決議的通知）［2017年8月施行］ ［原文］
貴金属・宝石従業機関反マネーロンダリング・テロ資金供与対策管理弁法（銀発2025年124号）（日本語訳）（貴金属和宝石従業機構反洗銭和反恐怖融資管理弁法）［2025年8月施行］ ［原文］
不動産従業機関反マネーロンダリング業務管理弁法（建房規2025年2号）（日本語訳）（房地産従業機構反洗銭工作管理弁法）［2025年9月施行］ ［原文］
中華人民共和国刑法（日本語訳）［2024年3月改正施行］ ［原文（2020年版）／修正案（十二）］
中華人民共和国反組織犯罪法（日本語訳）（反有組織犯罪法）［2022年5月施行］ ［原文］
中華人民共和国反テロリズム法（日本語訳）（反恐怖主義法）［2018年4月改正施行］ ［原文］
中華人民共和国外貨管理条例（日本語訳）（外匯管理条例）［2008年8月改正施行］ ［原文］
中華人民共和国対外貿易法（日本語訳）［2026年3月改正施行］ ［原文］
中華人民共和国税関法（日本語訳）（海関法）［2021年4月改正施行］ ［原文］
中華人民共和国輸出入商品検査法（日本語訳）（進出口商品検験法）［2021年4月改正施行］ ［原文］
中華人民共和国輸出管理法（日本語訳）（出口管制法）［2020年12月施行］ ［原文］
中華人民共和国監察法（日本語訳）［2025年6月改正施行］ ［原文］
中華人民共和国国家情報法（日本語訳）［2018年4月改正施行］ ［原文］
判決・裁定執行拒否刑事事件の法律適用解釈（最高人民法院・最高人民検察院）（日本語訳）［2024年12月施行］ ［原文］
汚職・賄賂刑事事件の法律適用解釈（最高人民法院・最高人民検察院）（日本語訳）［2016年4月施行］ ［原文］
被執行人の高額消費等の制限に関する最高人民法院の規定（日本語訳）［2015年7月改正施行］ ［原文］
財産保全事件の処理に関する最高人民法院の規定（日本語訳）［2021年1月改正施行］ ［原文（2016年）／2020年改正］
民事執行における財産調査に関する最高人民法院の規定（日本語訳）［2021年1月改正施行］ ［原文（2017年）／2020年改正］
証券先物違法行為の「吹哨人」奨励業務規定（日本語訳）［2025年12月施行］ ［原文］
市場監督管理分野重大違法行為通報報奨暫定弁法（日本語訳）［2021年12月施行］ ［原文］
納税者の税収違法行為の検挙奨励暫定弁法（日本語訳）［2007年3月施行］ ［原文］
中華人民共和国「反洗銭法の改正案」の抄訳（仮訳）[2021年6月公表]
（他の法律事務所による和訳）
中華人民共和国ネットワーク安全法（2025年改正後の全文）の和訳［シティユーワ法律事務所］
中華人民共和国データ安全法の和訳［シティユーワ法律事務所］
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翻訳等については、正確性は保証いたしませんが、多少なりとも、皆様のご参考となる部分があれば幸いです。
弁護士 中崎 隆