- 経済産業省「クレジットカード業におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」
- 総務省「電話受付代行業及び電話転送サービス業におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン（案）」
- 経済産業省「郵便物受取サービス業におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」
- 経済産業省「宝石・貴金属等取扱事業者におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」
- 農林水産省、経済産業省「商品先物取引業におけるマネー・ローンダリング
及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」